Zé Felipe é citado em processo da PF envolvendo Virginia Fonseca

A rapidez com que Virginia Fonseca e Zé Felipe concluíram a divisão de bens e oficializaram o divórcio, cerca de um mês após anunciarem o fim do casamento, não encerrou todos os vínculos entre os dois. Pelo menos no âmbito de uma investigação conduzida pela Polícia Federal, os nomes de ambos continuam associados.

De acordo com a revista “Piauí”, que revelou o caso em primeira mão, Zé Felipe também aparece como investigado após instituições financeiras comunicarem ao COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) movimentações consideradas atípicas envolvendo a Talismã Digital, empresa da qual os dois eram sócios.

Uma comunicação enviada pelo Banco Santander ao COAF apontou que a Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. O volume financeiro, contudo, não foi o único fator que despertou atenção. Segundo os dados analisados, R$ 21,4 milhões chegaram à empresa por meio de 44 transferências via PIX.

Dados incongruentes

Além disso, outros R$ 1 milhão entraram por 18 operações realizadas por TED. Ainda conforme a reportagem da revista “Piauí”, a inteligência financeira observou com atenção a origem de parte desses recursos. A empresa AMP Pay Marketing e Negócios realizou cinco transferências via PIX que, juntas, somaram R$ 17,7 milhões.

A AMP Pay Marketing e Negócios funciona em um box comercial em Itajaí, Santa Catarina. Além disso, a empresa está enquadrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a negócios com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Por isso, as operações registradas chamaram a atenção dos órgãos responsáveis pelo monitoramento financeiro.

A partir dessas comunicações, os dados passaram a integrar as análises que resultaram na investigação. A assessoria jurídica de Virginia Fonseca afirmou à revista “Piauí” que os valores repassados pela AMP Pay correspondem a contratos legítimos de publicidade. Segundo os advogados da influenciadora, os recursos são referentes a “campanhas publicitárias devidamente contratadas”.

Empresas abertas durante e após casamento com Zé Felipe

Além disso, a defesa informou que toda a movimentação financeira foi declarada aos órgãos competentes. Ainda de acordo com os representantes da empresária, os pagamentos possuem documentação fiscal regular, incluindo emissão de notas fiscais. Enquanto o caso segue sob análise, Virginia também chama atenção pelo crescimento de sua estrutura empresarial.

Atualmente, pelo menos 38 empresas ativas estão registradas em seu nome. As companhias surgiram entre 2021 e 2026. Desse total, quatro foram abertas após a separação de Zé Felipe. Por outro lado, a maior parte das empresas nasceu entre 2023 e 2024, período em que Virginia passou a integrar o quadro societário da We Pink.