PF deflagra operação contra grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro em MS e SP

Investigação aponta movimentação superior a R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada.

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, além de medidas de bloqueio patrimonial, nas cidades de Campo Grande e Campo Limpo Paulista (SP).

A investigação teve início em 2023, após uma comunicação realizada pela Caixa Econômica Federal sobre a existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados.

Investigação identificou integrantes do grupo

A partir das informações encaminhadas à Polícia Federal, diligências investigativas permitiram a identificação do principal suspeito, inicialmente vinculado à cidade de Campo Grande.

No decorrer da apuração, os investigadores identificaram outros integrantes da organização criminosa, além de um esquema de ocultação patrimonial.

Segundo a Polícia Federal, o grupo teria movimentado mais de R$ 120 milhões utilizando criptomoedas e empresas de fachada para dissimular valores ilícitos.

(Foto: Divulgação PF)

Bens e equipamentos foram apreendidos

Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidos aparelhos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos fatos investigados.

A operação segue em andamento e o material apreendido será analisado pela Polícia Federal.